Заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних до військової агресії проти України 

Економіка
Заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних до військової агресії проти України 

Державна служба фінансового моніторингу повідомила, що протягом дев’яти місяців, з початку повномасштабного російського вторгнення, було заблоковано 3,55 мільярда гривень фінансових операцій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії Росії та Білорусі.

«У рамках операційної діяльності за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронцям передано 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є «обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України».

У перших числах жовтня Бюро економічної безпеки України повідомляло, що від початку повномасштабної війни Росії в Україні арештовано активів РФ і Білорусі (фізичних і юридичних осіб) на 44 мільярди гривень.

Новини

6 Грудня 2022

НАБУ і САП передали до суду справу проти Януковича і сина щодо «Межигірʼя»

За час повномасштабної війни на ЗСУ і безпеку вже виділили понад трильйон гривень – Шмигаль

Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару – Вілкул

ЄС намагається узгодити стелю ціни на газ

У Харкові головну новорічну ялинку міста встановлять у метро – Терехов

Харківського ексберкутівця судитимуть заочно у «справі Майдану» – ОГП

НБУ вимагає від банків визначити 35% відділень, які працюватимуть у разі тривалої відсутності електрики

Окупаційна влада Криму заявила про продовження дії високого рівня терористичної небезпеки на півострові

Указу Путіна про завершення мобілізації не буде – Пєсков

Німецька компанія RWE позивається до російського «Газпрому»

Буданов розповів, чи чекати повторного наступу з Білорусі

в Ростовській області імовірний дезертир обстріляв поліцейських із кулемета

10 років за ґратами отримав житель Донецька

Всі новини ⇢