Соратники Путіна оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах – ЗМІ

Світ
Соратники Путіна оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах – ЗМІ

Соратники російського президента Володимира Путіна, олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції ще у 2014 році, використали тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників, повідомляє у розслідуванні Бі-Бі-Сі.

Йдеться про англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP). Вони зобов’язані оприлюднити лише мінімальні відомості про своїх власників, що дозволяє використовувати такий тип компанії у злочинних цілях, – каже в інтерв’ю Бі-Бі-Сі експерт із фінансових злочинів Грем Берроу.

Так, у січні 2017 року було створене англійське товариство з обмеженою відповідальністю Sinara Company LP, яке нібито займалося туризмом і продажем квитків. Юридична адреса компанії – в Лондоні.

Менш ніж за рік Sinara Company відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва. Згідно зі звітом американського Сенату, ця людина «сприяла покупкам для Ротенбергів». Розслідувачі припускають, що через компанію було придбано витвори мистецтва на мільйони доларів.

«Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей із Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд», – заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків і корупції.

Усього Бі-Бі-Сі спільно з журналістською організацією Finance Uncovered виявили п’ять агентств зі створення ELP, які заснували півтори тисячі нових товариств у Великій Британії. Деякі з них також пов’язані з фінансовими злочинами, у тому числі з відмиванням грошей.

Новини

29 Березня 2024

уряд має знайти «фінансову основу» для роботи Служби зовнішньої розвідки

за добу відбулось майже 60 бойових зіткнень

Російська армія зазнає втрат бронетехніки західніше Авдіївки – ISW

Японія продовжила на рік торговельні санкції проти Росії

голова ОВА повідомив про пораненого в Дніпропетровській області

28 Березня 2024

Не через Хуея – в ОП пояснили, чому Зеленський звільнив Данілова

«Продавці гною» – Білий дім прокоментував звинувачення РФ на адресу України через теракт під Москвою

через російську агресію в Україні загинули 537 дітей

Зеленський представив нового очільника зовнішньої розвідки і назвав п’ять завдань для служби

після атак РФ на Харківщині продовжують діяти графіки відключень електроенергії

у Польщі завершилися переговори щодо розблокування кордону – вони тривали 6 годин

Виробництво бензину в Росії впало на 14% після атак на НПЗ

На валютному ринку на рівні понад 39 гривень зупинилося зростання долара

Всі новини ⇢