OFAC перевіряє повʼязаний із Росією бізнес Raiffeisen Bank

Політика
OFAC перевіряє повʼязаний із Росією бізнес Raiffeisen Bank

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США перевіряє банківську групу Raiffeisen Bank International (RBI) щодо бізнесу, пов’язаного з Росією, повідомляє 18 лютого агенція Reuters.

OFAC звернулося до австрійської фінансової групи з проханням надати деталі діяльності в Росії, Україні та Сирії, включно з транзакціями та діяльністю певних клієнтів.

Американське відомство попросило відповісти до лютого, проте юристи Raiffeisen Bank International домовилися про продовження цих строків, зобов’язавшись відповісти на запит у трьох частинах – на початку квітня, у травні та червні.

Raiffeisen повідомив Reuters, що «повністю співпрацює з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною транзакцією чи бізнесом, а перевіркою процесів щодо дотримання санкційного режиму».

Дотепер Raiffeisen не перебуває під санкціями жодної із країн Заходу, але запит від OFAC викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, відповідальних за нагляд за банком, оскільки це може зрештою призвести до санкцій.

Raiffeisen Bank International є одним із двох іноземних банків у Росії, які в списку російського Центробанку названі «системно важливими кредитними установами».

Новини

17 Квітня 2024

Джонсон обіцяє 20 квітня винести на голосування Конгресу США допомогу Україні

Президентка Грузії каже, що накладе вето на закон про «іноагентів»

число жертв зросло, є дані про шістьох зниклих безвісти

Захід не має допустити, щоб «вбивчий план» Путіна переміг – Шаппс відреагував на дані про втрати РФ

Через похолодання «стрімко» збільшилось споживання світла – «Укренерго»

У Путіна підтвердили початок виведення військ РФ із Нагірного Карабаху

Шмигаль запропонував США створити наглядову раду для органу із залучення інвестицій UkraineInvest

Чехія і партнери зобов’язалися надати кошти для купівлі 500 тисяч снарядів для України

З окупованого Криму повідомляють про вибухи та пожежу на військовому аеродромі у Джанкої

На фронті відбулося 68 бойових зіткнень за добу – Генштаб ЗСУ

У Румунії розслідують проліт дронів над обʼєктом, де НАТО будує найбільшу базу в Європі

Фільм Крим.Реалії «Тиха депортація» здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals

16 Квітня 2024

Українська спільнота просить МЗС Італії сприяти звільненню увʼязнених Росією оборонців Маріуполя

Всі новини ⇢