БЕБ підозрює онлайн-казино у несплаті податків на понад мільярд гривень

Економіка
БЕБ підозрює онлайн-казино у несплаті податків на понад мільярд гривень

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять розслідування за фактом ухилення від сплати 1,1 мільярда гривень податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет, йдеться на сайті відомства 23 квітня.

«Слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 мільярди гривень виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 мільярда гривень. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх», – пояснюють у БЕБ.

Зазначено, що в рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки організатора ігор. У бюро наголошують, що представники компанії під час розслідування не йдуть на співпрацю із слідством.

«Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію», – вказано у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває. У БЕБ розповіли, що у цій справі детективи аналізують понад 5 мільйонів банківських транзакцій.

У повідомленні не вказана назва організатора азартних ігор. За даними українських медіа, йдеться про онлайн-казино «Космолот». Напередодні один із співвласників цього бізнесу Арнульф Дамерау заявив Financial Times, що чиновники в силових відомствах України та адміністрації президента «намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро». За його словами, в грудні з ним зустрілися у Відні й повідомили, що юридичні претензії до «Космолоту» будуть зняті, якщо він погодиться передати контроль над половиною компанії в офшорний траст.

Коментуючи обшуки у компанії, які Бюро економічної безпеки України провело у жовтні, Дамерау стверджував, що «звинувачення проти компанії сфабриковані».

20 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет».У рішенні передбачені обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу, блокування нелегальних сайтів й обмеження для військових.

Новини

21 Червня 2024

Клименко розповів про зарплати і доплати для нацгвардійців і поліцейських під час війни

Санду підписала указ про переговори щодо вступу Молдови до ЄС

У червні Кабмін розраховує отримати від МВФ 2,2 млрд доларів – Шмигаль

Боррель розповів деталі 14-го пакету санкцій проти Росії

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 29 російських атак, ще 19 боєзіткнень тривають – Генштаб

Росія втратила за добу ще 1060 військових і 54 артсистеми

Лідери Косова та Сербії проведуть зустріч щодо нормалізації відносин за посередництва ЄС

Очільник МВС вважає, що у розслідуванні про бізнес родини Вигівського «все не так однозначно»

20 Червня 2024

«Дані закриті» – міністр МВС про кількість чоловіків, які від лютого 2022 року намагалися втекти за кордон

Від шторму в Москві загинули двоє людей, 18 поранені

Україна і Єврокомісія продовжили «транспортний безвіз» до 2025 року

Румунія вирішила передати Україні систему Patriot

CША мають намір призупинити всі відкриті замовлення на Patriot через потреби України – FT

Всі новини ⇢